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无锡市太极实业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600667证券缩写:太极工业公告编号。:Pro 2019-054

债券代码:122347债券缩写:13太极02

无锡太极实业有限公司。

关于第九届董事会第二次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

无锡太极实业有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2019年9月12日通过邮件通知,于2019年9月23日在太极实业有限公司会议室举行。有11名董事出席了会议。会议由赵振元主席主持。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二.董事会会议回顾

经全体董事审议表决,会议通过以下决议:

1.关于子公司海泰半导体处置闲置资产的议案;

建议内容:海泰半导体(无锡)有限公司(“海泰半导体”)是公司的控股子公司,由于产品升级、引进新设备、逐步淘汰旧设备、资产损坏等原因,存在一些闲置和报废资产(“待处置资产”)。海泰半导体此次处置的资产主要是陈旧或不符合生产经营需要的旧机械及相关辅助设备。上述资产的预评估价值为444.7万元。海泰半导体计划以不低于国有资产的评估价格公开转让和处置上述资产。此次资产处置有利于海泰半导体盘活闲置资产,提高资金使用效率和质量。公司董事会审议通过,海泰半导体只有在尚未履行相关国有资产处置程序后,才能实施上市和对外转让处置程序。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

三.供参考的文件

1.太极行业第九届董事会第二次会议决议

特此宣布。

无锡太极实业有限公司。

董事会

2019年9月24日

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